公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-032

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：万联证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张春敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十九 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公 司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,091,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-032

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人潘大榆列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案为关联交易事项，但鉴于出席全体股东均为关联方，若全体股东回 避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不 会构成损害股东权益的情形。
三、备查文件目录

《福建圣力智能工业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会
议决议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日

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