公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：万联证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席林燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2022 年度财务状况，并汇报了 2022 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制
定了详细的 2023 年度财务预算并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

监事会对《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核并发表了如下意见：公
司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企 业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报 告内容客观、全面、真实地反映了公司 2022 年度的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（五）审议通过《关于公司利润分配》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到 公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，2022 年度不 进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事会换届并提名第三届监事会非职工代表监事》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名张杰，谢俊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三 年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届监事会就任前，第二届监事会 的成员将继续履行其监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案……
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