公告日期：2023-04-26

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：万联证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第二十
次会议通过，并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开 时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需 其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839110 圣力智能 2023 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

福建凯峰律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详细情况请参见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022
年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

公司已根据实际情况，总结了 2022 年度财务状况，并汇报了 2022 年度财
务决算报告。
（四）审议《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案

根据公司 2022 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制
定了详细的 2023 年度财务预算并予以汇报。
（五）审议《关于公司利润分配》的议案

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到 公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，2022 年度不 进行利润分配。
（六）审议《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司董事会提名张春敏、张旭、张华、张萍、黄美光为公司第三届董事会 董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就 任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。
（七）审议《关于公司监事会换届并提名第三届监事会非职工代表监事》的议案
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名张杰，谢俊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三 年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届监事会就任前，第二届监事会 的成员将继续履行其监事职务。
（八）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披……
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