公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-020

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：万联证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张春敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司 章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,091,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人潘大榆列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与万联证券股份有限公 司友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导 协议，并拟就此事项签署相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责 任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督
导协议书的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与国融证券股 份有限公司签订持续督导协议书，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由国融证券股份有限公 司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-020

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《福建圣力智能工业科技股份有限公司关于 与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成……
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