公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-026

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：国融证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张春敏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向建设银行申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2023-026

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款暨资产抵 押及接受关联担保公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利 益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
福建圣力智能工业科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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