公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-001

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：国融证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张春敏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2022 年度财务报告的审
计机构。致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事

公告编号：2024-001

务所，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审 计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任致同会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于 2024
年 3 月 18 日上午 10 点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
福建圣力智能工业科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

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