公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-003

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：国融证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 2 月 28 日经公司第三届董事会第五次
会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839110 圣力智能 2024 年 3 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2022 年度财务报告的审
计机构。致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事 务所，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审 计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任致同会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加

公告编号：2024-003

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。

（二）登记时间：2024 年 3 月 18 日上午 9 点 50 分

（三）登记地点：福州市仓山区建新镇冠浦路 132 号 4 楼
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：许挺挺；2、联系电话：0591-83855350； 3、
传真：0591-83855357； 4、联系地址：福州市仓山区建新镇冠浦路 132 号 4 楼
（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
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