公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-006

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：国融证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张春敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第五次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司 章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,091,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人潘大榆列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2022 年度财务报告的
审计机构。致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师 事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证 审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任致同会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录
《福建圣力智能工业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决 议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日

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