公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：国融证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并汇报了 2023 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制
定了详细的 2024 年度财务预算并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

监事会对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核并发表了如下意见：公
司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企 业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报 告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年度的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-010

（五）审议通过《关于公司利润分配》的议案
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到 公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，2023 年度不 进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
福建圣力智能工业科技股份有限公司
监事会
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