公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012

证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：国融证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第六次
会议通过，并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其 他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-012

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839110 圣力智能 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

福建凯峰律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司已根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并汇报了 2023 年度财
务决算报告。
（四）审议《关于公司 2024 年财务预算报告》的议案

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制

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定了详细的 2024 年度财务预算并予以汇报。
（五）审议《关于公司利润分配》的议案

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到 公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，2023 年度不 进行利润分配。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为圣力实业有限公司、张春敏、福州天明投资有限公司、福州明华投资有限公司。
（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。