公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-013

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：安信证券
湖北思存科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （电话会议实时投票）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召 开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日上午 10：30 时。

采用电话会议实时投票，投票时间为 2023 年 4 月 3 日。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839113 思存科技 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司向中国银行申请贷款授信额度担保物变更暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖北思存科技股份有限公司关于控股子公司向 中国银行申请贷款授信额度担保物变更暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京荣泽投资管理有限公司、贵州思存科技有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东应该持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人 持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身 份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

公告编号：2023-013

2、股东可以信函、传真、微信及上门方式登记，公司不接受电话方式登 记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 3 日 10 时 00 分至 10 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：俞小红；联系地址：北京市大兴区荣华街道
运成街 2 号泰豪智能大厦 B 座 603 室公司会议室；联系电话：18612208041\ 010-
51581465 邮编：100176 电子邮箱：yuxh@ittim.cn
（二）会议费用：自行解决食宿费用。
五、备查文件目录

湖北思存科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

湖北思存科技股份有限公司董事会
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