公告日期：2023-05-19

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：安信证券
湖北思存科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李非
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.8033%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理 LiangJie（梁杰）列席会议。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2022 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 22,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2022年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度的工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 22,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2022 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：

同意股数 22,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告>》
1.议案内容：

确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司拟定了 2022 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2022 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。
2.议案表决结果：

同意股数 22,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2023 年年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

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