公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-036

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：国投证券
湖北思存科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议与现场召开相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李非

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，经过慎重考虑并经与国投证券股份有限公司充分沟

公告编号：2024-036

通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议 通过后，与国投证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与承接持续督导主办券商开源证券股份有限公司签
署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请开源证券 股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》， 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式 生效。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履 行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与
国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与国投证券股 份有限公司解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 提交《湖北思存科技股份有限公司关于与国投证券股份有限公司解除持续督导

公告编号：2024-036

协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理 变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商 签订持续督导协议等事项；

（2）变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统有限 责任公司递交所有材料的准备、报备；

（3）主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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