公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-037

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：国投证券
湖北思存科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （不含网络投票）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 10 时 30 分。

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-037

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839113 思存科技 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京大兴区荣华街道运成街 2 号泰豪智能大厦泰豪智能大厦 B 座 603 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
因公司战略发展需要，经过慎重考虑并经与国投证券股份有限公司充分沟 通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议 通过后，与国投证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
（二）审议《关于公司拟与承接持续督导主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请开源证券 股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》， 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式 生效。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履 行持续督导义务。
（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与国投证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与国投证券股 份有限公司解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 提交《湖北思存科技股份有限公司关于与国投证券股份有限公司解除持续督导 协议的说明报告》。

公告编号：2024-037

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理 变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商 签订持续督导协议等事项；

（2）变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统有限 责任公司递交所有材料的准备、报备；

（3）主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
……
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