公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-015

证券代码：839114 证券简称：爱酷体育 主办券商：申万宏源承销保荐
爱酷(北京)体育文化股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2022
年 4 月 22 日审议并通过：

提名郑东东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,457,000 股，占公司股本的 49.7471%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚森森先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅益东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛颖先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何成伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年

公告编号：2022-015

4 月 22 日审议并通过：

提名邱国晋先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜家欢女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司将于股东大会审议通过后，召开新一届董事监事会议，选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举对公司生产经营未产生任何不利影响
三、备查文件

《爱酷（北京）体育文化股份有限公司第二届第十四次董事会决议》

《爱酷（北京）体育文化股份有限公司第二届第八次监事会决议》

公告编号：2022-015

爱酷(北京)体育文化股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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