公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-001

证券代码：839114 证券简称：爱酷体育 主办券商：申万宏源承销保荐
爱酷(北京)体育文化股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑东东

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司经营和整体审计需要，经综合考虑后，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公告编号：2023-001

详 细 内 容 请 参 见 2023 年 3 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为:2023-001）、《爱酷（北京）体育文化股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号为:2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2023年3月24日召开公司2023 年第一次临时股东大会。详
细 内 容 请 参 见 2023 年 3 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为:2023-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《爱酷（北京）体育文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

爱酷(北京)体育文化股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

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