公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-032

证券代码：839114 证券简称：ST 爱酷 主办券商：申万宏源承销保荐
爱酷(北京)体育文化股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事何成伟先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任姚森森先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事长、总经理郑东东先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，聘任姚森森先生为我公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公告编号：2023-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举何伟成先生为第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事长、总经理郑东东先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，选举何成伟为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

爱酷 (北京)体育文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

爱酷(北京)体育文化股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 2 日

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