公告日期：2021-05-24

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券
广东海辰科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭理东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2021年4月16日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东海辰科技股份有限公司章程》及《广东海辰科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《广东海辰科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东海辰科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2020 年度工作情况，公司董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东海辰科技股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2020 年度工作情况，公司监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

议案内容详见2021年4月20日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司的《广东海辰科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《广东海辰科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。2.议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《广东海辰科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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