公告日期：2018-05-07

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月3日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长彭理东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年4月10日经公司第一届董事会第九次会议

审议通过。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东海辰科技股份有限公司章程》及《广东海辰科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的

股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《广东海辰科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《公司2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东海辰科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会2017年度工作情况，公司董事会编制了《公司2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三)、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东海辰科技股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会2017年度工作情况，公司监事会编制了《公司2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四)、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东海辰科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五)、审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://w……
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