公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-023
证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券
广东海辰科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭理东
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《广东海辰科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东海辰科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东海辰科技股份有限公司2018年半年度报

公告编号：2018-023
告》（公告编号：2018-022）。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此方案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公
司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《广东海辰科技股份有限公司2018年半年度报告》

广东海辰科技股份有限公司
董事会

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