公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-029

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以电话方式发出

5.会议主持人：监事主席王小芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人（其中：委托出席的监事0人）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东海辰科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事

候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《广东海辰科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名李

公告编号：2018-029

秋怡、王小芳为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算，李秋怡、王小芳均为连选连任。上述两名非职工监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

监事会

2018年10月10日

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