公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-034

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

2018年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东海辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工大会于2018年10月8日9：00在公司会议室召开，本次职工大会由监事会主席主持，会议通知已于2018年9月27日以电话及邮件方式通知全体职工。本次会议应出席职工32人，实际出席的职工代表31人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过关于选举徐娟为公司第二届监事会职工代表监事的议案

议案内容：

经职工大会审议：鉴于原职工代表监事彭理旭先生的任职期限满，根据公司工作安排，为保障公司监事会依法正常运作，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举徐娟为第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

徐娟，女，出生于1971年3月15日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，机电工程系制冷与工程专业，大专学历。1990年6月至1992年7月，任湖南株洲电力机车工厂材料收发员；1992年7月至1999年5月任中山市制冷设备工业集团统计员；1999年6月至2018年3月任中山中外运报关有限公司报关员；2018年4月至今，担任公司办公室副主任。该新任职工监事徐娟未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，未被纳入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

公告编号：2018-034

管问答》中规定的失信联合惩戒对象名单。

表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）《广东海辰科技股份有限公司2018年第二次职工大会决议》；

（二）《徐娟简历》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日

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