公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-002
证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于2019年1月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计
2019年度日常性关联交易》的议案。

关联董事彭理东回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 彭理东、王小芳 为公司融资提供关联担保 不超过1000.00万元

2 彭理东 租赁房产用于公司办公 不超过25.73万元

合计 不超过1025.73万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无须有关部门批准。

二、关联方介绍

关联方名称 住所 关联关系

公司实际控制人、控股股
彭理东 广东省中山市东区盛景园10号601房

东、董事长兼总经理
王小芳 广东省中山市东区盛景园10号601房 公司监事会主席

三、关联交易的主要内容

(一)公司控股股东、实际控制人彭理东及监事会主席王小芳夫妻共同房产作为抵
押，为公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿担保，总金额不超过人民币

公告编号：2019-002
(二)为满足公司生产经营需求，公司向彭理东租赁位于中山市石岐区兴中道6号
假日广场北塔503室、505室作为办公场所，租金为21,438.75元/月，2019年合计
发生租金总额不超过25.73万元。
四、定价依据及公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平的原则，关联方为公司提供担保为无偿
担保。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所
需，是合理、必要的。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立
性没有因关联交易受到影响。
六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东海辰科技股份有限公司第二届董事会第二次
会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司
董事会

2019年1月25日

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