公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-007

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月27日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席王小芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

广东海辰科技股份有限公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-007

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

广东海辰科技股份有限公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

广东海辰科技股份有限公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年年度报告及年度报告摘要。经审议监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构》的议案

1.议案内容：

基于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告审计

公告编号：2019-007

的综合评价，特此提议续聘中审华会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务，聘用期限以双方最终签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

监事会

2019年4月10日

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