公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-018

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券
广东海辰科技股份有限公司

职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 10 月 21 日审议并通过：

任命梁淑媚女士为公司职工代表监事，任职期限 2019 年第一次职工代表大会决议
通过之日起至公司第二届监事会届满止，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人，会
议由王小芳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原职工代表监事徐娟因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司第二 届监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司召开 2019 年第一次职工代表大会选举梁淑媚担任职工代 表监事。
（三）新任董监高人员履历

梁淑媚，女，出生于 1990 年 9 月 28 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
工商管理专业，本科学历。2014 年 4 月至 2014 年 8 月，任广东丰衡会计师事务所审
计助理；2014 年 8 月至 2016 年 5 月，任广州市迈尔汛科技有限公司会计助理；2016
年 5 月至 2019 年 5 月任珠海数聚信息技术有限公司会计；2019 年 6 月至今，担任海

公告编号：2019-018

辰科技出纳。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事任免不会对公司治理、生产经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《广东海辰科技股份有限公司 2019 年第一次
职工代表大会决议》。

广东海辰科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日

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