公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-008

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：安信证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕春光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-008

公司董事、监事、高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于确认 2021 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东吕春光、林幼铨均为关联方，应予以回避，但如二人全部回避则无法进行表决，根据《公司章程》，如公司全体股东与审议的交易事项均存在关联关系，全体股东无需回避。因此该事项全体股东不进行回避表决。

公告编号：2022-008

（三）审议通过《关于董事人员任命的议案》

1.议案内容：

原公司董事赵爽女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名毕翠萍女士

为公司董事，毕翠萍不属于失信惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23

日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

毕翠 董事 任职 2022 年 ……
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