
公告日期:2022-03-11
公告编号:2022-008
证券代码:839118 证券简称:金石雨 主办券商:安信证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吕春光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-008
公司董事、监事、高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于确认 2021 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东吕春光、林幼铨均为关联方,应予以回避,但如二人全部回避则无法进行表决,根据《公司章程》,如公司全体股东与审议的交易事项均存在关联关系,全体股东无需回避。因此该事项全体股东不进行回避表决。
公告编号:2022-008
(三)审议通过《关于董事人员任命的议案》
1.议案内容:
原公司董事赵爽女士因个人原因辞去董事职务,公司董事会提名毕翠萍女士
为公司董事,毕翠萍不属于失信惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23
日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于董事任命公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
毕翠 董事 任职 2022 年 ……
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