公告日期：2022-04-27

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：安信证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日以电话方式发出。
5.会议主持人：吕春光。

6.会议列席人员：监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作
情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2021 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）、《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：
公司拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2021 年度审计报告>和<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明> 》议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司2021 年度审计报告》。同时中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年度控制股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。报告期内，未发现控股股东、实际控制人及其他
关联方占用资金情况。具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2021-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。