公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-011

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：安信证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场投票。

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00。预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839118 金石雨 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
天津天关律师事务所
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
议案内容详见《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
议案内容详见《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案
为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（四）审议《2021 年年度报告及摘要》议案
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

公告编号：2022-011

2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）、《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》议案
提请股东大会审议关于《2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案
提请股东大会审议关于《2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2021 年度审计报告>和<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明>》议案
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司2021 年度审计报告》。 同时中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年度控制股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。报告期内，未发现控股股东、实际控制人及其他
关联方占用资金情况。具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市金石雨珠宝……
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