公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-026

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：安信证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：吕春光。

6.会议列席人员：监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吕春光先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：
选举吕春光先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-026

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命吕春光先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
任命吕春光先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命陆恩隆先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

任命陆恩隆先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命高航先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
任命高航先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

公告编号：2022-026

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命赵树凤女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
任命赵树凤女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日

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