公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：国投证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕春光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张磊因解除劳动合同缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-004

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于提名程璐女士担任公司监事》的议案
1.议案内容：

张磊女士于 2023 年 12 月 21 日离任，离任后不再担任公司监事、监事会主
席职务。现提名程璐女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张磊 监事、监 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
事会主席 12 日 时股东大会

程璐 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

四、备查文件目录
《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

公告编号：2024-004

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。