公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-007

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：国投证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：吕春光

6.会议列席人员：监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司小翠小翡（天津）珠宝设计有限公司》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-007

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司（以下简称“公司”），基于经营发展的需要，进一步优化公司业务结构，拟注销全资子公司小翠小翡（天津）珠宝设计有限公司。注销上述子公司有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。