公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-010

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：国投证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕春光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-010

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于注销全资子公司小翠小翡（天津）珠宝设计有限公司》议案1.议案内容：

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司（以下简称“公司”），基于经营发展的需要，进一步优化公司业务结构，拟注销全资子公司小翠小翡（天津）珠宝设计有限公司。注销上述子公司，有利于优化公司资源配置、提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。
三、备查文件目录
《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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