公告日期：2024-05-16

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：国投证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕春光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无。
（三）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-017）、 《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

提请股东大会审议关于《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

提请股东大会审议关于《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《……
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