公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-032

证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商： 安信证券
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司独立董事

关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议与表决情况

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
6 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议议审议并通过《关于调整公司董事会人员构成并取消<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、具体内容

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人。本次调整完成后，公司董事会人员构成如下:李刚先生、齐博先生、李涛先生、张勇先生、陈丽红女士。同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

特此公告。

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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