公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-003

证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：国投证券
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839123 嘉利通 2024 年 1 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心 5 层嘉利通会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修
订。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-003

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 30 日 8：30-11：30

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心 5 层嘉利通会
议室。
四、其他
（一）会议联系方式：0451-51133677jialitongir@126.com
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。五、备查文件目录

与会董事签字的《第三届董事会第十五次会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日

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