公告日期：2020-12-16

公告编号：2020-043

证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商： 安信证券

哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李刚先生

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、行政法规和《公司 章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事白美洁因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《设立独立董事》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-043

为进一步完善公司治理结构，提高决策水平，根据《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司决定设立独立董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名穆荣军为公司独立董事》议案

1.议案内容：

经公司董事会提名，拟提名穆荣军先生为公司第二届董事会独立董事候选 人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名刘立冬为公司独立董事》议案

1.议案内容：

经公司董事会提名，拟提名刘立冬女士为公司第二届董事会独立董事候选 人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于独立董事津贴》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-043

为保障公司独立董事劳动权益，结合公司实际情况，确认公司第二届独立 董事津贴为人民币 6 万元/人/年(税前)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《独立董事工作制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《公司章程》等法律、法 规、规范性文件的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第三次临时股东大会通知 公告》（公告编号为 2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。