公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-030

证券代码：839130 证券简称：朗圣实验主办券商：山西证券

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-030

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 8 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《湖南朗圣实验室技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《湖南朗圣实验室技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号 2019-029）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭本人持股凭证、证券账户卡、法宝代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 9:00 至 9:30

（三）登记地点：长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 8 楼会议室。

公告编号：2019-030

四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：陈勉 2.地址：长沙市雨花区振华路 519 号国
际创新城 15 栋 8 楼会议室 3.电话：0731-847191734.传真：0731-85592286
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《第二届董事会第三次会议决议公告》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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