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公告日期:2019-11-07
公告编号:2019-039
证券代码:839130 证券简称:朗圣实验 主办券商:山西证券
湖南朗圣实验室技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 5 日
2.会议召开地点:长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:唐曾琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁(售后回租)业务暨关联担保》议案
1.议案内容:
为进一步拓宽融资渠道,增强公司资金流动性,公司将部分自有设备作为标
公告编号:2019-039
的物,以“售后回租”的方式与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额 150 万元,融资期限 39 个月。公司控股股东及实际控制人唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保,本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事唐曾琦、汤岳沙回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
此关联交易在已预计的 2019 年度日常性关联交易范围内,本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁(售后回租)业务暨关联担保》议案
1.议案内容:
为进一步拓宽融资渠道,增强公司资金流动性,公司将部分自有设备和车辆作为标的物,以“售后回租”的方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额 30 万元,融资期限 24 个月。公司控股股东及实际控制人唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保,本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联董事唐曾琦、汤岳沙回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
此关联交易在已预计的 2019 年度日常性关联交易范围内,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第二届董事会第六次会议决议》
公告编号:2019-039
湖南朗圣实验室技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日
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