公告日期：2019-12-18

公告编号：2019-045

证券代码：839130 证券简称：朗圣实验 主办券商：山西证券
湖南朗圣实验室技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：唐曾琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张麒先生为公司副总经理的议案 》议案
1.议案内容：

聘任张麒先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。张麒先生简历如下：

公告编号：2019-045

张麒，男，汉族，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。

1998 年 6 月至 2008 年 7 月任湖南长海数码科技发展股份有限公司区域销售
经理；2008 年 8 月至 2012 年 8 月任湖南天之湖餐饮管理有限公司总经理；2012
年 9 月至 2018 年 12 月任长沙锄禾展示展览有限公司营销副总经理；2019 年 3
月至今，任湖南朗圣实验室技术股份有限公司市场营销部总监。

新任命张麒先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 18 日

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