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公告日期:2020-04-27
证券代码:839130 证券简称:朗圣实验 主办券商:山西证券
湖南朗圣实验室技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:唐曾琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及年报摘要的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》(公告编号2020-007)、《2019 年年度报告摘要 》(公告编号 2020-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
公司董事长兼总经理唐曾琦先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告,并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容:
公司董事长兼总经理唐曾琦先生对公司 2019 年度运营情况做具体报告,并对公司 2020 年度的工作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度财务审计报告,公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度公司利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
基于公司经营业绩,公司决定 2019 年度利润不分配、不转增。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度财务预算方案的议案》议案
1.议案内容:
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度财务审计报告,公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司决定续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2019 年度审计报告的议案》议案
1.议案内容:
《2019 年度审计报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易……
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