公告日期：2020-04-27

证券代码：839130 证券简称：朗圣实验 主办券商：山西证券
湖南朗圣实验室技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839130 朗圣实验 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 8 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号2020-007）、《2019 年年度报告摘要 》（公告编号 2020-008）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长兼总经理唐曾琦先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席根据 2019 年监事会职责履行情况和 2020 年监事会工作计
划，编写了《2019 年度监事会工作报告》，并向监事会进行报告。
（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告，
公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2019 年度公司利润分配方案的议案》

基于公司经营业绩，公司决定 2019 年度利润不分配、不转增。
（六）审议《2020 年度财务预算方案的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 》

公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《2019 年度审计报告的议案》

《2019 年度审计报告》
（九）审议《关于公司会计政策变更的议案 》

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关
规定。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号 2020-009）。
（十）审议《关于为弥补亏损达实收股本三分之一的议案 》

截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润-7,860,013.30 元，未弥补亏损
-7,860,013.30 元，公司实收股本 10,020,000.00 元未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
（十一）审议《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司章程>的议案 》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于
2020 年……
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