公告日期：2020-05-20

证券代码：839130 证券简称：朗圣实验 主办券商：山西证券

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐曾琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,661,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号2020-007）、《2019 年年度报告摘要 》（公告编号 2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长兼总经理唐曾琦先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席根据 2019 年监事会职责履行情况和 2020 年监事会工作计

划，编写了《2019 年度监事会工作报告》，并向监事会进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司经营业绩，公司决定 2019 年度利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

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