公告日期：2020-12-04

朗圣实验:第二届董事会第十三次会议决议公告(更正后)
公告编号： 2020-042
证券代码： 839130 证券简称： 朗圣实验 主办券商： 山西证券
湖南朗圣实验室技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 11 月 17 日
2.会议召开地点： 湖南朗圣实验室技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人： 唐曾琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事
会召开的有关规定、所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司侯家塘支行申请授信贷款
暨关联担保的议案》 议案
1.议案内容：
根据公司发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司侯家塘支行申请贷款，公告编号： 2020-042
授信额度为 500 万元，贷款期限为一年。该笔贷款由长沙市中水融资担保有限公
司提供担保。同时，唐曾琦及其配偶唐斌、女儿唐醒羚；汤岳沙及其配偶毛力、
儿子毛伟至分别向长沙市中水融资担保有限公司提供自然人无限连带责任保证
反担保，唐曾琦及其配偶唐斌、女儿唐醒羚；汤岳沙及其配偶毛力、儿子毛伟至
分别向北京银行股份有限公司侯家塘支行提供最高额保证。公司以办公楼提供抵
押担保。贷款具体金额、期限及担保方式以正式签订的合同为准。
2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
因本议案涉及关联交易，关联董事唐曾琦、汤岳沙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 议案
1.议案内容：
公司拟定于 2020 年 12 月 2 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第二次临
时股东大会。审议以下议案：
《关于公司拟向北京银行股份有限公司侯家塘支行申请授信贷款暨关联担
保的议案》
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届董事会第十三次会议决议》
湖南朗圣实验室技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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