公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-030

证券代码：839131 证券简称：艾叶文化 主办券商：浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十七条 董事会由【5】名董事组成。 第九十七条 董事会由【6】名董事组成。
董事会设董事长1人。 董事会设董事长 1 人。

第一百三十九条 公司设监事会。监事 第一百三十九条 公司设监事会。监事会由【3】名监事组成，监事会设主席 1 会由【5】名监事组成，监事会设主席 1人，监事会主席由全体监事过半数选举 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司实际发展需要增加董事会、监事会人数，拟修订公司章程。

公告编号：2022-030

三、备查文件
《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

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