公告日期：2023-05-23

证券代码：839131 证券简称：艾叶文化 主办券商：浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶克锋董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数1,399.9740 股，占公司有表决权股份总数的 65.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事鞠江、翟海亮、杨仲刚因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事刘伟、朱建军因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理黄晓怀、副总经理杨守冬、财务总监胡雪晴列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规 则》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，拟定了 《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等 规章制度要求，2022 年监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、员工等各 利益相关方的合法权益，据此拟定了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2022 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务状况进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、准确、完整 地反映了公司 2022 年度经营状况与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2022 年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《2022 年年度审计报告》，公司财务对 2022 年度财务情况进行决算，
并编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,740 股股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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