公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-016

证券代码：839131 证券简称：艾叶文化 主办券商：浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要， 适应多元化市场需求，拟投资设立全资子公司温州超益包装有限公司，注册资
本 100 万元，公司认缴出资 100 万元，占注册资本 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公 司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次 新设全资股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 7 日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于成立全资子公司》的议案，参会应到董事 6 人，实到 5 人，表决结果为：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本
次议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2023-016

全资子公司的设立需要在当地工商部门办理注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：温州超益包装有限公司

注册地址：浙江省温州市平阳县昆阳镇工业园区环城西路 23 号

主营业务：包装材料的制造与销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股 实缴金

投资人名称 出资方式

金额 比例 额

浙江艾叶文化艺术

现金 100 万 100% 0

品股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

公告编号：2023-016

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司发展的需要，适应多元化市场需 求，有利于公司发展。
（二）本次对外投资存在的风险

设立子公司存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理， 加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资能够拓宽公司业务范围，对公司具有积极的意义，不影响公司现 在经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司
董事会
……
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