公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-020

证券代码：839131 证券简称：艾叶文化 主办券商：浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时
股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839131 艾叶文化 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省温州市平阳县昆阳镇工业园区环城西路 23 号第一栋一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司增资的议案》

详见 2023 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人
授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

公告编号：2023-020

2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人 持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 9 日 8：00-9：30

（三）登记地点：浙江省温州市平阳县昆阳镇工业园区环城西路 23 号第一栋一
楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：周盈盈0577-63723898
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日

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