公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-005

证券代码：839131 证券简称：艾叶文化 主办券商：浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶克锋董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、会议审议程序等方面均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
14,647,738 股，占公司有表决权股份总数的 68.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事杨仲钢因个人缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事朱建军、刘伟因个人缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-005

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 1 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公 告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,647,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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