公告日期：2024-04-29

证券代码：839131 证券简称：艾叶文化 主办券商：浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事施凤英
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等 规章制度要求，2023 年监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、员工等各
利益相关方的合法权益，据此拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务状况进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度经营状况与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《2023 年年度审计报告》，公司财务对 2023 年度财务情况进行决算，
并编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况，结合 2024 年公司发展战略、市场和
业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

鉴于公司经营情况及发展需求，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关……
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