
公告日期:2024-08-29
公告编号:2024-032
证券代码:839131 证券简称:艾叶文化 主办券商:浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司董事、高级管理人员任命公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2024年 8 月 29 日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于提名新任董事的议案》。
任命叶克锋先生为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满为止,自 2024
年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,619,816 股,占公司股本的 49.91%,
不是失信联合惩戒对象。
任命黄晓怀先生为公司财务负责人,任职期限至第三届董事会届满为止,自 2024
年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,975,008 股,占公司股本的 13.98%,
不是失信联合惩戒对象。
提名林海霞女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满为止,本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因原董事会秘书张军先生、原财务负责人胡雪晴女士、董事鞠江辞职,根据《公司章程》等有关规定进行补选。
公告编号:2024-032
(三)新任董监高人员履历
林海霞,女,1979 年 3 月,中国国际,无境外永久居留权。高中学历,2010 年 1
月至今任浙江艾叶文化艺术品股份有限公司采购主管。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员任命,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。三、备查文件
《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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